La Comisión Europea informó desde Bruselas que Bolivia fue incorporada a la lista de países considerados de “alto riesgo” en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En la misma decisión figuran también Islas Vírgenes y Rusia, mientras que varios países africanos fueron retirados del listado.
La actualización se realizó siguiendo las disposiciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo encargado de establecer estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero. Bruselas señaló que mantiene cooperación con las jurisdicciones incluidas para apoyar la aplicación de planes de acción acordados con el GAFI.
Aunque la clasificación no establece sanciones directas, determina que los bancos europeos deben aplicar controles reforzados en las operaciones que involucren a entidades o clientes procedentes de los países señalados. Estas medidas buscan mitigar riesgos asociados a movimientos financieros internacionales.
La Comisión Europea revisa periódicamente el listado. Los cambios entran en vigencia un mes después de su publicación, salvo que el Parlamento Europeo o el Consejo decidan objetarlos en ese periodo, opción que podría extenderse por un mes adicional.
